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Results
Showing 1 to 20 of 39 for “"Fraude"”.
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Procedimientos Detectivos de Auditoría Forense ante un posible caso de Fraude Financiero en una Organización No Gubernamental.
… las organizaciones no gubernamentales se cometa fraude financiero está implícito desde el hecho que operan con fondos financieros de donantes nacionales, extranjeros y de la población en general, que son destinados a ayudar a las personas más necesitadas del país, por lo tanto, la importancia de …
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Um método estatístico para identificação de fraude em exames de larga escala com questões do tipo múltipla escolha
… forma de provar cientificamente a ocorrência de fraude em exames compostos por questões tipo múltipla-escolha, desenvolveu-se um método de análise estatística da similaridade das respostas dos candidatos. O método se baseia no fato de que as respostas dadas por uma população de candidatos em …
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Procedimientos de auditoría interna para la detección de tipologías específicas de fraude en las empresas del sector comercio, en la ciudad de San Salvador.
… el mundo laboral se encuentran diversos tipos de fraude, detectarlos no es algo sencillo, es allí donde juega un rol importante el profesional de contaduría ejerciendo la función de auditor interno en las empresas, desarrollando controles eficientes que les permiten disminuir los riesgos. Existen …
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Prevención de fraudes de Robo de Cuentas a partir del análisis comportamental del usuario
El fraude es un problema actual para la mayoría de las empresas, el cual necesitan resolver para cuidar de su negocio. Por un lado, es necesario que los individuos tomen medidas para protegerse y evitar caer en engaños. Por otro lado, es fundamental el papel de las empresas en el desarrollo de …
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Análisis de casos de auditoría forense como herramienta para diseñar un sistema de prevención e identificación de factores de riesgo de fraude administrativo, en las pequeñas empresas comerciales del municipio de San Salvador.
… de crear un sistema de prevención del riesgo de fraude administrativo. El fraude administrativo es un peligro constante en todas las empresas, se puede decir que es un riesgo inherente, pero en la pequeña existe una condición especial y es que este no se está gestionando, pero ¿por qué decir que …
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Diseño de sistema de control interno contable que contribuya en la optimización y salvaguarda de los recursos de la empresa constructora inversiones Sandoval,S.A de C.V.
… de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. Debido a la necesidad de las empresas de tener un manejo adecuado de todas las operaciones que se dan; deben de …
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O papel disruptivo da abundância informativa no espaço escolar : para uma ética da aprendizagem
… introduziu outro tipo de preocupações. A fraude, o denominado “copianço” e todo o tipo de desonestidade intelectual, cheating, sempre fizeram parte da realidade das escolas, sendo uma constante mais ou menos presente no processo ensino-aprendizagem. Que mutabilidade se verificou com a …
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Politícas para la optimización del manejo de efectivo en YOFC Peru S.A.C.
… de operaciones bancarias y menor probabilidad de fraude.
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Evolución de la inteligencia artificial en la prevención de fraudes bancarios en Colpatria
… Artificial en la detección y prevención de fraudes en el banco, para así conocer su nivel de madurez, beneficios y oportunidades de mejora. El presente estudio tiene un alcance cuantitativo y cualitativo, empleando una encuesta estructurada dirigida al área de fraude, la cual busca obtener …
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Ciberdelitos / Ciberincidentes, ¿cómo comprometen a las organizaciones y usuarios?
… dos de ellos: PHISHING (tipo de incidente: fraude) y RANSOMWARE (tipo de incidente: Malware). Para su estudio se procederá a ubicarlos en el tiempo desde sus orígenes hasta nuestros días, conocer sus tipos o variantes más frecuentes, así como sus mecanismos de acción e infección utilizados. …
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Las prohibiciones de contratar en el Derecho de la Unión Europea
… instrumento para luchar contra la corrupción, el fraude, el blanqueo de capitales, el terrorismo y/o la trata de seres humanos. El otro bloque de prohibiciones se establece con carácter potestativo para los legisladores nacionales quedando, por tanto, en manos de los distintos Estados miembros la …
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Expediente civil No.4789-1998 sobre: responsabilidad civil Expediente administrativo No.93-2006-CCD y 061-2006-CCD sobre: competencia desleal
… que éste último interpuso por los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, contra la fe pública y apropiación ilícita, cometidos en contra de la Asociación “Sociedad Progresista del Pueblo de Ferrer”, asociación de la que ambas partes son miembros. Materia: Competencia …
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Informe de Expediente Civil, materia: Otorgamiento de Escritura Pública No. de Expediente: 01673-2015-0-0412-JM-CI-03 Informe de Expediente Registral, materia: Constitución de Hipoteca, No. de Expediente: 3302351
… el caso de un propietario que fue víctima de fraude inmobiliario en la modalidad de suplantación de identidad, pero que, a pesar de haberse corroborado ese ilícito por la Jefatura Zonal de la Zona Registral IX – Sede Lima y de haber promovido la cancelación de los asientos que publicitan dos …
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Visión del Olimpismo y sus repercusiones educativas entre universitarios de Magisterio de Educación Física, Grado en Educación Primaria y Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia
… desarrollo del dopaje, los posibles elementos de fraude o de corrupción en el seno del Movimiento Olímpico. Sin embargo, el Olimpismo moderno fue creado por el francés Pierre de Fredy, Barón de Coubertin con el propósito de desarrollar una pedagogía internacional al servicio de la Juventud. Se …
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Informe de Expediente Civil, Materia: Divorcio por Causal, Número de Expediente: DE-FAM0365. Informe de Expediente Laboral, Materia: Desnaturalización de Contrato, Número de Expediente: DE-LAB0141
… y una empresa tercerizadora. Alegando que hay un fraude entre la empresa tercerizadora y la usuaria para disminuir sus derechos laborales y, por lo tanto, solicita que se le incluya en la planilla de la empresa usuaria porque realmente su relación laboral es con la empresa usuaria.
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Informe de Expediente Civil No 59513-2008-0-1801-JR-CI-28 Sobre: Otorgamiento de Escritura Pública. Informe de Expediente Administrativo No 678-2016/CC1Sobre Protección al Consumidor
… y alertar las posibles operaciones de fraude que no corresponden al patrón de consumo de sus clientes. En ese sentido, se analiza si las operaciones no reconocidas sobre las que versa la denuncia habían sido autorizadas válidamente por la denunciante, si estas correspondían al patrón …
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Aluno presente: gestão e conformidade nos dados de frequência estudantil
… de registro de presença é suscetível a erros e fraudes, além de consumir um tempo valioso das aulas. Este trabalho propõe uma solução computacional para automatizar o registro de frequência utilizando tecnologias modernas, visando facilitar a gestão por parte dos professores e garantir a …
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O cidadão está nas ruas : a cidadania republicana em Porto Alegre (1889-1981)
… no Congresso Estadual Constituinte. Contudo a fraude eleitoral promovida pelo PRR expressa a existência apenas daquela primeira identidade. As outras manifestações de cidadania são sumariamente ignoradas e sufocadas pelo partido que entende-se o único representante legítimo da República na …
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Informe de Expediente Civil No 01785-2005-62-0904-JM-FC-01 Sobre Filiación Extramatrimonial. Informe de Expediente Laboral No 00416-2014-0-0701-JR-LA-03 Sobre Nulidad de Despido
… del contrato modal por simulación o fraude a las normas laborales, por lo que solo pudo haber sido despedido por causa justa.
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