SISTEMA WEB PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FORENSE DIGITAL EN ENTIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA USANDO TECNICAS OSINT Y MACHINE LEARNING
La presente tesis se estructura en siete capítulos que abordan de manera integral la investigación y desarrollo de un asistente virtual basado en técnicas OSINT para la Policía Nacional del Perú. El primer capítulo ofrece un análisis exhaustivo de la organización destinataria del proyecto, identificando sus problemas, sus causas y proponiendo una solución, junto con los indicadores de éxito. Además, se aborda la factibilidad del proyecto y se presenta una propuesta preliminar de la solución. El segundo capítulo presenta el marco teórico, abarcando tanto los aspectos relacionados con el negocio y sus procesos como con las tecnologías de la información. Además, se incluye un análisis detallado del algoritmo de aprendizaje automático que se utilizará en el proyecto, culminando con una conclusión sobre su adecuación para resolver los desafíos identificados. El tercer capítulo aborda el análisis y diseño de la solución tecnológica, este inicia con una evaluación de las reglas de negocio, los casos de uso y el modelo de análisis, que son los cimientos bases para la implementación. Además, se detallan los requerimientos del sistema, incluyendo especificaciones funcionales y un modelo conceptual. También, se describe la arquitectura del software, desde la infraestructura técnica base hasta los patrones de diseño y restricciones. Por último, se presenta el modelo de datos y se documenta el proceso de desarrollo de los principales componentes del software, enfocándose en funcionalidades clave como el escaneo digital, la gestión de usuarios y la generación de reportes. El cuarto capítulo se centra en los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto de software, enfocándose en la calidad del producto final y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Al principio, se detalla el plan de pruebas implementado, seguido de los resultados obtenidos a partir de dichas pruebas, que evalúan la calidad del software. Después, se realiza un análisis de las métricas recopiladas para identificar el desempeño y la eficiencia del sistema. Además, se examina el cumplimiento de los indicadores de éxito. Por último, se presentan las conclusiones que reflejan el grado de éxito alcanzado y las lecciones aprendidas a lo largo del proceso. El quinto aborda la gestión integral del proyecto, siguiendo las mejores prácticas establecidas en el PMBOK 6ta edición. Comienza con la planificación detallada del proyecto, cubriendo aspectos clave como la gestión del alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los riesgos, las comunicaciones y los interesados. Cada plan se desarrolla con el objetivo de asegurar un control riguroso y una ejecución efectiva del proyecto. Se incluye además un apartado dedicado a la ejecución y monitoreo de los indicadores de progreso, que permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos en tiempo real. Por último, se presentan las conclusiones, que sintetizan el aprendizaje y los resultados obtenidos a través de la gestión del proyecto. El sexto capítulo evalúa el cumplimiento de los Student Outcomes, que son los resultados esperados en términos de habilidades y competencias adquiridas a lo largo del desarrollo del proyecto. Se analiza cómo el trabajo realizado se alinea con los objetivos de formación establecidos por el programa académico, demostrando la aplicación de conocimientos teóricos en la práctica y la resolución efectiva de problemas reales. Además, se destaca la integración de habilidades técnicas y de gestión, la capacidad para trabajar en equipo, la toma de decisiones informadas y el desarrollo de soluciones innovadoras. El capítulo concluye con una reflexión sobre el crecimiento profesional y académico logrado durante el proyecto. En el séptimo capítulo presenta las conclusiones derivadas del desarrollo y la implementación del proyecto, destacando los logros alcanzados, las lecciones aprendidas y el impacto del proyecto en el contexto de la organización destinataria. Se reflexiona sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, la efectividad de las soluciones implementadas y los desafíos superados a lo largo del proceso. A continuación, se ofrecen recomendaciones orientadas a mejorar futuras implementaciones, optimizar el sistema desarrollado y abordar posibles áreas de mejora. Estas sugerencias buscan guiar futuras fases del proyecto o proyectos similares, contribuyendo al crecimiento continuo de la organización.The present thesis is structured into seven chapters that comprehensively address the research and development of a virtual assistant based on OSINT techniques for the National Police of Peru. The first chapter offers an in-depth analysis of the organization targeted by the project, identifying its problems, their causes, and proposing a solution along with success indicators. It also discusses the project's feasibility and presents a preliminary solution proposal. The second chapter introduces the theoretical framework, covering both business-related aspects and processes as well as information technologies. It includes a detailed analysis of the machine learning algorithm to be used in the project, concluding with an assessment of its suitability to solve the identified challenges. The third chapter focuses on the analysis and design of the technological solution. It begins with an evaluation of business rules, use cases, and the analysis model, which serve as the foundation for implementation. Additionally, it outlines the system requirements, including functional specifications and a conceptual model. The software architecture is described, ranging from the core technical infrastructure to design patterns and constraints. Finally, the data model is presented, and the development process of the software’s main components is documented, focusing on key features such as digital scanning, user management, and report generation. The fourth chapter concentrates on the results obtained during the software project’s development, focusing on the quality of the final product and the achievement of the proposed objectives. It begins by detailing the implemented testing plan, followed by the results of these tests, which assess the software’s quality. A subsequent analysis of the collected metrics evaluates the system’s performance and efficiency. Additionally, the compliance with the success indicators is reviewed. The chapter concludes by presenting the lessons learned and reflecting on the degree of success achieved throughout the process. The fifth chapter addresses the comprehensive management of the project, following the best practices established in the PMBOK 6th edition. It begins with detailed project planning, covering key aspects such as scope management, schedule, costs, quality, risks, communications, and stakeholder management. Each plan is developed to ensure rigorous control and effective project execution. Additionally, a section is dedicated to the execution and monitoring of progress indicators, enabling real-time evaluation of goal achievement. The chapter concludes with a summary of the lessons learned and the results obtained through project management. The sixth chapter evaluates the fulfillment of the Student Outcomes, which represent the expected results in terms of skills and competencies acquired throughout the project. It analyzes how the work aligns with the educational objectives set by the academic program, demonstrating the application of theoretical knowledge in practice and the effective resolution of real-world problems. Furthermore, it highlights the integration of technical and managerial skills, the ability to work in teams, informed decision-making, and the development of innovative solutions. The chapter concludes with a reflection on the professional and academic growth achieved during the project. The seventh chapter presents the conclusions derived from the development and implementation of the project, highlighting the achievements, lessons learned, and the impact on the target organization. It reflects on the fulfillment of the objectives, the effectiveness of the implemented solutions, and the challenges overcome throughout the process. The chapter also offers recommendations aimed at improving future implementations, optimizing the developed system, and addressing potential areas for improvement. These suggestions are intended to guide future phases of the project or similar initiatives, contributing to the organization’s continuous growth.
Investigación criminal, Cibercrimen, Investigación digital, OSINT, Criminal investigation, Cybercrime, Digital investigation
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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