Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos.

El Salvador como Estado independiente, ha tenido que someterse a los cambios que el mundo ha sufrido en materia legislativa, y se ha visto en la necesidad de sancionar penalmente comportamientos o actos que hasta hace cinco años no eran considerados como delitos, sino anti-éticos o inmorales, pero que se daban como respuesta a necesidades que las mismas políticas gubernamentales no satisfacían; configurándolos entonces como ilícitos, así lo está demandando la globalización dirigida por los países que mas le afectan dichas conductas. La actividad del Lavado de Dinero y Activos, históricamente ha sido una de las que mas a afectado la economía internacional y la nacional, presentando matices verdaderamente alarmantes en cuanto el incremento y complejización de la misma, como también los ilícitos asociados a ella; y fue hasta 1998 con la creación de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, que entró en vigencia en enero de 1999, que esta conducta se elevó a la categoría de delito como producto de tratados, pactos y convenios que El Salvador materializa como parte de las diferentes relaciones con los países del mundo, y sobre todo por la ayuda que estos hacen a la realidad nacional.

Grantor dc:publisher.institution

FMO, UES

Year dc:date.issued

2003

Authors dc:creator

• Asturias Umanzor, Juan Ramón
• Granados Cruz, Ana Graciela
• Guzmán Gómez, Fátima Esperanza

Advisors dc:contributor.advisor

• Solórzano Trejo Gómez, Carlos
• González Marín, Manuel Ascención

• Crimen organizado -- lavado de dinero -- orígenes de la mafia -- desarrollo histórico jurídico -- modelos de lavado de dinero y activos