LA FORMA DELL'ACQUA. IL RICICLAGGIO E L'ECONOMIA NERA. STRUMENTI NORMATIVI DI PREVENZIONE E CONTRASTO.

Tutti i criminali – mafiosi, narcotrafficanti, evasori e corrotti – hanno bisogno di ripulire i loro capitali sporchi. Senza la ripulitura, il denaro delle mafie sarebbe un ricavato inerte; perché il crimine si rafforzi è necessario che quel denaro torni in circolo, diventi lo strumento attraverso il quale tessere una rete di relazioni che coinvolge professionisti, broker, intermediari ed esperti che prestano la loro opera per la costruzione di architetture complesse e per la selezione della schiera di prestanome. È essenziale – rectius: indispensabile – recidere il cordone ombelicale che lega il denaro, i beni e le altre utilità acquisite, ai delitti commessi e che li hanno generati. Da qui nasce “l’arte del riciclare”. La lotta al riciclaggio incontra difficoltà e sfide continue, richiede un’elevata capacità di percepire e analizzare con continuità il fenomeno come tale e in tutte le sue forme di manifestazione, in modo da tenere sempre aggiornate le tecniche di contrasto. È pur vero che gli strumenti di contrasto esistono, ma per evitare “zone d’ombra” bisognerebbe essere in grado di anticipare le mosse della criminalità a livello globale. Il presente lavoro si propone di analizzare le zone d’ombra legislative, i ritardi, ma anche le risorse e i successi nel contrasto alle azioni criminali, fino a considerare i possibili percorsi proposti e i traguardi intermedi, per contrastare in modo efficace il riciclaggio. Senza trascurare la norma penale e la sua applicazione, ci si concentrerà in dettaglio sui controlli di diversa natura, anche amministrativa, da esercitare in via preventiva. In sintesi, il presente lavoro ha, quale fine ultimo, quello di valutare se e quanto globale e concertata sia la risposta a tale fenomeno.

Grantor dc:publisher

Università degli Studi di Milano

Year dc:date

2025

Author dc:creator

• MISAGGI, MARIA CRISTINA

Contributors dc:contributor

• F. Basile
• M.C. Misaggi
• BASILE, FABIO

• riciclaggio del denaro sporco
• money laundering
• art. 648-bis c.p.
• white collar crime
• autoriciclaggio
• sistema di prevenzione riciclaggio
• criminalità organizzata e riciclaggio
• criminalità organizzata
• fenomeno mafioso
• normativa di prevenzione riciclaggio
• 648-bis c.p.
• Settore GIUR-14/A - Diritto penale

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Language dc:language

ita

Identifier

http://dx.doi.org/10.13130/misaggi-maria-cristina_phd2025-04-15
10.13130/misaggi-maria-cristina_phd2025-04-15

OAI identifier oai:identifier

oai:air.unimi.it:2434/1157485