Centros Antilavagem de Dinheiro: o modelo espanhol para o aperfeiçoamento das funções de notários e registradores no sistema PLD/FTP brasileiros
La tesis titulada Centros Antilavado de Dinero: El modelo español para el perfeccionamiento de las funciones de notarios y registradores en el sistema PBC/FT brasileño, presentada en régimen de doble titulación entre la Universidad del Valle de Itajaí y la Universidad de Alicante, investiga la posibilidad de adaptar el modelo español de órganos centrales de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (PBC/FT) al contexto brasileño. El objetivo principal es analizar cómo los centros españoles, como el Órgano Central de Prevención (OCP) y el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), pueden mejorar la participación de los notarios y registradores brasileños en el sistema PBC/FT, contribuyendo al aumento de la eficacia en las comunicaciones realizadas por estos actores al COAF. La investigación se justifica por la importancia de la participación de estos profesionales en la lucha contra estos delitos y por los desafíos enfrentados en Brasil, como la baja calidad y utilidad de las comunicaciones de operaciones sospechosas actualmente realizadas por estos profesionales. La tesis se estructura en cuatro capítulos: el primero aborda el desarrollo del sistema global de prevención del blanqueo de capitales; el segundo trata sobre el régimen jurídico brasileño y los desafíos enfrentados por notarios y registradores; el tercero analiza el sistema español, con énfasis en los centros de prevención; y el cuarto propone la creación de estructuras similares en Brasil, presentando justificaciones normativas y técnicas para esta adaptación. La tesis se desarrolla en el marco del programa de investigación internacional entre el PPCJ/UNIVALI y la Universidad de Alicante. Se demuestra que la adopción de órganos centrales de prevención puede mejorar la calidad de las comunicaciones y aumentar el compromiso de notarios y registradores en Brasil, potenciando así el sistema PBC/FT. Además, la investigación se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 16, que trata sobre "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas", ya que busca establecer instituciones eficaces para combatir delitos de naturaleza económica. La metodología empleada es el método inductivo, combinando investigación teórica y empírica, con especial énfasis en las investigaciones realizadas en España, a través de reuniones y visitas a instituciones relevantes. La tesis propone una innovación práctica y normativa en el sistema brasileño, con impactos significativos en la prevención de delitos y en el fortalecimiento de las estructuras de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Blanqueo de Capitales, CRAB, Financiación del Terrorismo, Notarios, OCP, Registradores, Transnacionalismo
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