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Showing 1 to 1 of 1 for “"pericia contable"”.
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Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
El peritaje contable es una actividad dedicada a la investigación de fraudes y delitos de diversa índole en corrientes más recientes en El Salvador, y quizá enfocadas al tema de evasión fiscal y delito de Lavado de Dinero y de Activos, que son las más comunes, este proceso se ha convertido en una …