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Results
Showing 1 to 2 of 2 for “"oficialía de cumplimiento"”.
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La oficialía de cumplimiento para empresas del sector comercio dedicadas a la venta de electrodomésticos en el área metropolítana de San Salvador.
Actualmente en El Salvador las empresas del sector comercio dedicadas a la venta de electrodomésticos están siendo vulneradas por los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que a través de los años se han propagado en este tipo de delitos nuevas tipologías de operaciones que …
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Gestión de riesgos de lavado de dinero y activos en empresas medios de pago a través de tarjetas electrónicas para suministros de combustible en el departamento de San Salvador.
En la última década, el surgimiento de los nuevos métodos de pago se ha visto presente para innovar las formas de adquirir productos y servicios de manera diferente a lo tradicional, demostrando que los avances tecnológicos refuerzan los procesos y permiten expandir los servicios notablemente, …