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Results
Showing 1 to 8 of 8 for “"financiamiento al terrorismo"”.
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Modelo para la gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la Industria Avícola de El Salvador
El sector avícola en El Salvador forma parte importante en el desarrollo económico del país, contribuyendo en la nutrición de la población, a través del suministro de pollo, huevo y todos los productos derivados del pollo para la comodidad y beneficio de todos los salvadoreños. Las últimas reformas …
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Gestión de riesgos para la prevención de financiamiento al terrorismo para las distribuidoras de hidrocarburos y tiendas de conveniencia del municipio de Apopa.
… de la gestión de riesgo para la prevención de financiamiento al terrorismo, supone una herramienta que oriente al profesional de contaduría pública, para profundizar en la identificación de situaciones de riesgo, las causas, consecuencias y posibles planes de acción que le permitan desarrollar …
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Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
Las asociaciones y fundaciones empresariales que funcionan en el ámbito nacional tienen diversas áreas en las que enfocan su interés, sin embargo, son consideradas como un eje primordial en la economía del país, esto debido a la movilización de capitales que generan. Las asociaciones y fundaciones …
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Programa de auditoría contra el financiamiento al terrorismo como herramienta para prevenir el encubrimiento de las extorsiones en las empresas de comida rápida distribuidoras de pizza en el municipio de San Salvador.
El financiamiento al terrorismo es un fenómeno reciente, que ha venido evolucionando principalmente desde el ataque a las torres gemelas, acontecimiento que conmovió al mundo por las terribles pérdidas humanas y por dejar al descubierto la fragilidad de todo un sistema de una gran potencia mundial. …
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Modelo de gestión de riesgos con enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las empresas del sector transporte de carga terrestre del departamento de San Salvador.
Actualmente en El Salvador existen diversas empresas dedicadas al transporte de mercancía terrestre contribuyendo con el avance económico en el país, llegando a representar hasta el año 2016 el 34.9% del Producto Interno Bruto, con base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas …
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La oficialía de cumplimiento para empresas del sector comercio dedicadas a la venta de electrodomésticos en el área metropolítana de San Salvador.
Actualmente en El Salvador las empresas del sector comercio dedicadas a la venta de electrodomésticos están siendo vulneradas por los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que a través de los años se han propagado en este tipo de delitos nuevas tipologías de operaciones que …
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Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
Las organizaciones no gubernamentales han diversificado sus operaciones de asistencia, beneficencia y de inversión social, logrando en algunos casos volverse auto sostenibles, por ello se requiere de un mayor control por parte de los organismos de los diferentes países, principalmente por los …
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El Derecho internacional y el sistema jurídico mexicano: problemas actuales
… la problematicidad entre el Derecho internacional y el sistema jurídico mexicano, que hila nuestra empresa cognitiva: el ordenamiento jurídico internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales mantienen una ínsita, simbiótica e inextricable conexión. En ésta interrelación el Derecho …