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Results
Showing 1 to 8 of 8 for “"auditoría forense"”.
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Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD.
… de operar. En ese sentido, en la aplicación de auditoría forense, muchas veces es difícil probar la comisión del delito, ya que los grupos delictivos recurren a contratar profesionales expertos para lograr ocultar el rastreo de los fondos obtenidos de actividades ilícitas o de la corrupción. Por …
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Procedimientos Detectivos de Auditoría Forense ante un posible caso de Fraude Financiero en una Organización No Gubernamental.
… detectar posibles fraudes financieros utilizando auditoría forense detectiva, para ello se realizó una investigación tomando como unidad de análisis a un contador público autorizado inscrito en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA) con experiencia en …
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Procedimientos de Auditoría Forense aplicables a casos de Defraudación al Fisco. Caso de Estudio IVA y RENTA.
La auditoría forense tiene como objetivo principal, la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos, con base a la información que se genera como resultado de haber ejecutado procedimientos de auditoría. Por su parte, la defraudación al fisco consiste en el cometimiento de uno o varios …
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Procedimientos de Auditoría Forense para la determinación del perfil financiero y análisis patrimonial de Funcionario Público Salvadoreño.
… con sus respectivos procedimientos de auditoría forense, en donde se logró identificar que en la actualidad los funcionarios no presentan la declaración jurada de patrimonio, que exige la Ley de Probidad, esto genera que la Corte Suprema de Justicia sección de Probidad no pueda realizar …
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Recomendaciones para el buen manejo de glosas para la entidad promotora de salud Asociación Indígena del Cauca
… descriptivo cuantitativo con un diseño de auditoría forense de cuentas médicas.
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Análisis de casos de auditoría forense como herramienta para diseñar un sistema de prevención e identificación de factores de riesgo de fraude administrativo, en las pequeñas empresas comerciales del municipio de San Salvador.
… y públicos, en los cuales se ha utilizado la auditoría forense para poder esclarecerlos, de esta forma se obtienen los insumos necesarios para poder prevenir las formas de defraudación en las empresas. Se analizaron seis casos, con las sentencias de los mismos en los tribunales, identificando …
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Peritaje Contable por Evasión de Impuestos hecha por Casas de Empreño de Bienes Muebles
… de realizar y verificar cada una de éstas; la auditoría forense ha logrado posicionarse para recabar información necesaria en las entidades, por litigios que pudieran generarse en sus operaciones; de igual manera es una herramienta esencial dentro del proceso penal, utilizada para la …
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Características de administración fraudulenta en empresas familiares que el auditor forense debe conocer en El Salvador.
En la actualidad las microempresas han crecido considerablemente, su importancia radica en la participación que tiene a nivel social y económico del sector productivo del país, siendo considerada incluso como un medio que contribuye a bajar los índices de pobreza y enfrentar el problema de …