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Results
Showing 1 to 10 of 10 for “"Persona Jurídica"”.
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Las medidas cautelares contra la persona jurídica en el proceso penal español
… en el proceso penal contra entidades, tanto con personalidad jurídica como sin ella. La cuestión presenta un alto grado de complejidad, debido a la ausencia de un régimen cautelar penal unificado. La tutela cautelar se relaciona directamente con el derecho fundamental a la tutela judicial …
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Informe de experiencia profesional calificada para el proyecto MGP Persona Jurídica BanBif 2023
… por todos los funcionarios de la banca jurídica, y ha traído excelentes resultados versus las proyecciones que se tenían el año pasado dentro de la competencia bancaria. Se detallará el paso a paso cómo se armó la herramienta, qué pautas se implementaron en cada etapa del proceso, cómo …
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El proceso penal contra una persona jurídica en el régimen penal tributario y previsional
Fil: Maldini, Soledad Fernanda. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina
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Protección jurídico-privada del inversor de productos financieros complejos: la responsabilidad de la persona jurídica en su comercialización
… minoristas, y se exploran las implicaciones jurídicas de la comercialización de estos productos. La investigación profundiza en la responsabilidad de las entidades bancarias, especialmente las personas jurídicas, que al no cumplir con sus deberes de información y transparencia, incurrieron en …
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Informe de Expediente Civil, Materia: División y Partición de bienes, No. De Expediente: 02171-2014-0-0401-JR-CI-08 Informe de Expediente Administrativo, Materia: Derecho Minero, No. De Expediente: 01-02072-11
… En este informe se estudia el caso de una persona jurídica que presenta un petitorio ante INGEMMET respecto de una concesión minera sobre una zona que se encuentra superpuesta totalmente al territorio de la Región Cusco, declarado como un área de no admisión de denuncios mineros, de acuerdo …
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Informe de Expediente Civil, Materia: Ejecución de garantías mobiliarias, No. De Expediente: 04288-2010-0-1817-JR-CO-11 Informe de Expediente Administrativo, Materia: Idoneidad en el servicio, No. De Expediente: 0305-2019/CPC-INDECOPI-LAM
… por una empresa de seguros en contra de tres personas jurídicas que conforman un consorcio en calidad de deudores principales, así como contra el garante mobiliario, quien en este caso también es una persona jurídica. El demandante solicita (i) el pago total del monto conforme a la liquidación …
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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de suplemento alimenticio a base de maíz
… empresa productora será registrada en forma de persona jurídica y de tipo Sociedad Anónima Cerrada. Además, se detalla la estructura organizacional que tendrá la empresa en mención. En el séptimo capítulo, se precisa una inversión de S/. 2, 391, 069, para la cual se determinó un financiamiento …
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Acoso Laboral: Perspectiva Penal y Compliance en la Prevención de Riesgos Laborales.
… en determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre y en su beneficio directo o indirecto. Con ello, el artículo 31 bis del CP ofrece la posibilidad de contemplar una perspectiva nueva sobre el acoso laboral en el trabajo. En efecto, la …
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Informe de Expediente Civil 03372-2014-0-0401-JR-CI-08 Sobre: Declaración Judicial como Accionista. Informe de Expediente Registral DE-REGIST0037: Sobre Procedimiento Registral de Rectificación de Asiento Registral
… anónima, la cual fue interpuesta por una persona natural contra una sociedad anónima y una asociación civil para exigir el reconocimiento de su calidad de accionista de la sociedad anónima y el reconocimiento de sus derechos en la asociación. Las principal problemática del presente …
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Propuesta de procedimientos para realizar Auditoria Fiscal apoyados en Normas ISO 9001:2000; como una herramienta de aseguramiento de la calidad.
… en las firmas de auditoría autorizadas como persona jurídica, ubicados en el área metropolitana de San Salvador. Para tal efecto se ha dividido en cuatro capítulos. En el capítulo I se presentan todos los antecedentes históricos y generalidades relacionados con los sistemas de gestión de la …