Global ETD Search
Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.
Results
Showing 1 to 9 of 9 for “"Peningaþvætti"”.
-
Peningaþvætti í viðskiptum með sýndareignir
Peningaþvætti í viðskiptum með sýndareignir er ört vaxandi vandamál um heim allan en hingað til hefur umfjöllunarefnið tilheyrt ákveðnu lagalegu tómarúmi. Íslensk stjórnvöld hafa vakið athygli á því að slíkum viðskiptum geti fylgt mikil áhætta en slík umræða hefur einnig verið áberandi á …
-
Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka: Þvingunarúrræði og viðurlög samkvæmt lögum nr. 140/2018
Umræða um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hefur ekki verið sérstaklega áberandi á Íslandi síðustu ár en haustið 2019 náði hún eflaust ákveðnum hápunkti, en þá var Ísland sett á hinn svokallaða gráa lista alþjóðlega starfshópsins The Financial Action Task Force. Í þessari ritgerð er fjallað …
-
Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka: Áskoranir samfara innleiðingu og útfærslu Evróputilskipana á Íslandi með norrænu sjónarhorni
Þessi ritgerð fjallar um aðgerðir gegn peningaþvætti í íslenskum lögum. Í henni er rannsakað hvernig eftirliti með peningaþvætti er háttað á Íslandi, rýnt í væntanlegar breytingar með tilkomu fjórðu peningaþvættistilskipunar Evrópusambandsins 2015/849/ESB og aðgerðir gegn peningaþvætti í Danmörku, …
-
Peningaþvætti í íslenskum refsirétti : sjálfsþvætti og sönnunarkröfur í peningaþvættismálum þegar frumbrot peningaþvættis liggur ekki fyrir
Ritgerð þessi ber heitið „Peningaþvætti í íslenskum refsirétti: Sjálfsþvætti og sönnunarkröfur í peningaþvættismálum þegar frumbrot peningaþvættis liggur ekki fyrir.“ Meginviðfangsefni hennar er að gera grein fyrir 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 auk þess sem fjallað verður um …
-
Skyldur fjármálafyrirtækja í aðgerðum gegn peningaþvætti skv. lögum nr. 64/2006 með áherslu á áhættumat viðskiptavina skv. 7. gr. laganna
… eru lagðar á fjármálafyrirtæki í aðgerðum gegn peningaþvætti skv. lögum nr. 64/2006, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Umfjöllunin er tekin út frá sögu og þróun á löggjöf er varðar peningaþvætti. Farið er yfir hverjir þeir aðilar eru sem hafa eftirlit með peningaþvætti en …
-
Skyldur bílaumboða samkvæmt lögum nr. 140/2018 - Skyldur bílaumboða til framkvæmdar áreiðanleikakannana sbr. lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
… samkvæmt lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, með sérstakri áherslu á framkvæmd áreiðanleikakannana og samræmi þeirra við meginreglur stjórnsýsluréttar. Markmið ritgerðarinnar er að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort þær skyldur sem lagðar eru á …
-
Réttindi og skyldur greiðsluvirkjenda og reikningsupplýsingaþjónustuveitanda
… laga um greiðsluþjónustu, laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 og hvaða áhrif munu þessir aðilar hafa á almennan bankamarkað hér á landi. Höfundur leitast við að svara rannsóknarspurningunni á grundvelli legal dogmatics (e. de lege lata) eða hinni fræðilegu …
-
Samspil PSD2 og AMLD4 : með áherslu á skyldur þriðju aðila í greiðsluþjónustu
… og ráðsins (ESB) 2015/849, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, betur þekkt sem AMLD4, sem innleidd var í landsrétt með lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018, eru allar greiðslustofnanir skv. PSD2 jafnframt tilkynningarskyldir …
-
Lagaleg mörk gagnkvæmrar upplýsingamiðlunar: Innleiðing 75. gr. reglugerðar (ESB) 2024/1624 og togstreita almannahagsmuna, persónuverndar og þagnarskyldu
… grundvallarbreyting á því hvernig varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka eru hugsaðar, þar sem aukin áhersla er lögð á gagnkvæma upplýsingamiðlun milli tilkynningarskyldra aðila. Upplýsingaflæði er þannig ekki lengur bundið við samskipti við yfirvöld heldur nær einnig til samskipta …