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Results
Showing 1 to 6 of 6 for “"Lavado de activos"”.
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Actividad cautelar y de administración en materia de criptomonedas
[...]Las criptomonedas son un medio de pago y de ahorro digital que tiene como principal característica la descentralización del control de las transacciones. La literatura deja ver claramente la preocupación por su utilización ya sea como medio para materializar una maniobra delictiva o bien para …
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La anticipación de la actuación penal como instrumento para la tutela del orden económico; a través de la tipificación de la preparación delictiva de lavado de dinero en El Salvador
Esta investigación de carácter descriptiva partió de una interrogante ¿Porque puede considerar que los actos preparatorios en materia de Lavado de Dinero y Activos, son un instrumento para la tutela del orden económico en El Salvador? La respuesta indudablemente es afirmativa, y relevante porque …
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Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD.
El propósito de la investigación se fundamentó en la trascendencia que tiene en nuestro país el lavado de dinero, considerado como un delito latente y que delincuentes están adoptando distintas medidas para ir actualizando sus formas de operar. En ese sentido, en la aplicación de auditoría forense, …
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Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
… que enfocan su interés, sin embargo, son consideradas como un eje primordial en la economía del país, esto debido a la movilización de capitales que generan. Las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro operan en El Salvador para garantizar a los habitantes resultados positivos en el …
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Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
El peritaje contable es una actividad dedicada a la investigación de fraudes y delitos de diversa índole en corrientes más recientes en El Salvador, y quizá enfocadas al tema de evasión fiscal y delito de Lavado de Dinero y de Activos, que son las más comunes, este proceso se ha convertido en una …
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Auditoria interna en la prevención de lavado de dinero y activos en industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
Las industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en su mayoría exportadoras pertenecen a diferentes gremiales como: COEXPORT, ASI y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador recibiendo apoyo mediante diferentes mecanismos en pro de su desarrollo, las cuales obedecen a …