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Showing 1 to 19 of 19 for “"LAVADO DE DINERO"”.
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Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos.
El Salvador como Estado independiente, ha tenido que someterse a los cambios que el mundo ha sufrido en materia legislativa, y se ha visto en la necesidad de sancionar penalmente comportamientos o actos que hasta hace cinco años no eran considerados como delitos, sino anti-éticos o inmorales, pero …
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Nuevas modalidades de pago y el riesgo del lavado de dinero
… tesis se encuentra orientada al análisis de las nuevas modalidades de pago y más específicamente de las tarjetas prepagas inteligentes. Estas tarjetas en la actualidad se encuentran en expansión en la Argentina con ejemplos como la SUBE y Monedero, las cuales fueron utilizadas en el marco …
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Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD.
El propósito de la investigación se fundamentó en la trascendencia que tiene en nuestro país el lavado de dinero, considerado como un delito latente y que delincuentes están adoptando distintas medidas para ir actualizando sus formas de operar. En ese sentido, en la aplicación de auditoría forense, …
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La Acción de Extinción de Dominio y su Procedimiento en los Bienes de Origen o Destinación Ilícita en el Delito de Lavado de Dinero y de Activos.
Evolución histórica del lavado de dinero y de activos y de la extinción de dominio – Marco referencial del lavado de dinero y de activos y de la extinción de dominio – Derecho comparado en materia de lavado de dinero y de activos y extinción de dominio – Etapas del proceso de extinción de dominio …
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Gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en las droguerías del municipio de Antiguo Cuscatlán.
… en El Salvador, forman parte importante en el desarrollo de la actividad económica del país, ya que contribuye a la salud de la población mediante la distribución de productos medicinales y otros servicios al sector farmacéutico para beneficio de sus diferentes clientes; sin embargo, las …
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Modelo para la gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la Industria Avícola de El Salvador
… en El Salvador forma parte importante en el desarrollo económico del país, contribuyendo en la nutrición de la población, a través del suministro de pollo, huevo y todos los productos derivados del pollo para la comodidad y beneficio de todos los salvadoreños. Las últimas reformas a la Ley …
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Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
El peritaje contable es una actividad dedicada a la investigación de fraudes y delitos de diversa índole en corrientes más recientes en El Salvador, y quizá enfocadas al tema de evasión fiscal y delito de Lavado de Dinero y de Activos, que son las más comunes, este proceso se ha convertido en una …
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Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
… han diversificado sus operaciones de asistencia, beneficencia y de inversión social, logrando en algunos casos volverse auto sostenibles, por ello se requiere de un mayor control por parte de los organismos de los diferentes países, principalmente por los flujos de fondos que estas …
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Auditoria interna en la prevención de lavado de dinero y activos en industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
Las industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en su mayoría exportadoras pertenecen a diferentes gremiales como: COEXPORT, ASI y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador recibiendo apoyo mediante diferentes mecanismos en pro de su desarrollo, las cuales obedecen a …
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Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
… que enfocan su interés, sin embargo, son consideradas como un eje primordial en la economía del país, esto debido a la movilización de capitales que generan. Las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro operan en El Salvador para garantizar a los habitantes resultados positivos en el …
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La anticipación de la actuación penal como instrumento para la tutela del orden económico; a través de la tipificación de la preparación delictiva de lavado de dinero en El Salvador
Esta investigación de carácter descriptiva partió de una interrogante ¿Porque puede considerar que los actos preparatorios en materia de Lavado de Dinero y Activos, son un instrumento para la tutela del orden económico en El Salvador? La respuesta indudablemente es afirmativa, y relevante porque …
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La oficialía de cumplimiento para empresas del sector comercio dedicadas a la venta de electrodomésticos en el área metropolítana de San Salvador.
Actualmente en El Salvador las empresas del sector comercio dedicadas a la venta de electrodomésticos están siendo vulneradas por los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que a través de los años se han propagado en este tipo de delitos nuevas tipologías de operaciones que …
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Gestión de riesgos de lavado de dinero y activos en empresas medios de pago a través de tarjetas electrónicas para suministros de combustible en el departamento de San Salvador.
En la última década, el surgimiento de los nuevos métodos de pago se ha visto presente para innovar las formas de adquirir productos y servicios de manera diferente a lo tradicional, demostrando que los avances tecnológicos refuerzan los procesos y permiten expandir los servicios notablemente, …
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Modelo de gestión de riesgos con enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las empresas del sector transporte de carga terrestre del departamento de San Salvador.
… en El Salvador existen diversas empresas dedicadas al transporte de mercancía terrestre contribuyendo con el avance económico en el país, llegando a representar hasta el año 2016 el 34.9% del Producto Interno Bruto, con base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las …
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Implementación de programa de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos aplicable a la venta de equipos médicos hospitalarios, biomédica y de laboratorios del Departamento de San Salvador.
En la actualidad el lavado de dinero es percibido como uno de los principales problemas, considerado como una actividad criminal la cual ocupa la atención de todas las autoridades relacionadas con el tema. Por lo cual los países son conscientes de la difícil situación de establecer un criterio …
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Medidas de salvaguarda que debe tomar en cuenta el contador para atenuar el riesgo relacionado con en delito de lavado de dinero cuando ejerce en Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la prestación de servicios médicos.
… no gubernamentales en las que el contador puede ejercer, dichas entidades están orientadas a la ayuda y asistencia social, en especial a las personas de escasos recursos, este apoyo puede ser ayuda humanitaria, educación o salud. Debido a la forma de percibir sus recursos, bienes materiales o …
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La etapa de investigación en el proceso de extinción de dominio
En diferentes países de la región, la extinción de dominio fue creada con la finalidad de combatir los diferentes métodos de evolución de las organizaciones criminales, quienes además del cometimiento de delitos, adquieren patrimonios y bienes producto de este actuar, que los colocan en posición de …
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Programa de auditoría contra el financiamiento al terrorismo como herramienta para prevenir el encubrimiento de las extorsiones en las empresas de comida rápida distribuidoras de pizza en el municipio de San Salvador.
… que ha venido evolucionando principalmente desde el ataque a las torres gemelas, acontecimiento que conmovió al mundo por las terribles pérdidas humanas y por dejar al descubierto la fragilidad de todo un sistema de una gran potencia mundial. Por medio de esta investigación se ha podido …
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Responsabilidad objetiva versus responsabilidad subjetiva : negación indebida de la defensa de falta de culpa
… Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina