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La evasión fiscal y la distribución del ingreso. Argentina entre 1985-1998

Baltar, FabiolaUniversidad Nacional de Mar del Plata1999

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Las facultades de fiscalización y control de la administración tributaria como mecanismo para prevenir, combatir y erradicar la evasión fiscal en EL Salvador

Barahona Castaneda, Amílcar Edgardo, Galan, Bayron Francisco, Martínez Araujo, Marlon Amadeo2016

… del derecho tributario – Los mecanismo de fiscalización y control para prevenir, combatir y erradicar la evasión fiscal en El Salvador

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Los sujetos sin capacidad operativa y sus implicancias para el contribuyente y el fisco peruano

Cordero Torres, Jeniffer Elisabeth, Villanueva Zenteno, Manuel Rodrigo, Ylla Quispe, Ruth JuanaUniversidad de Lima2025

… y/o servicios de este, utilizando el crédito fiscal derivado de esos comprobantes o que han detraído costo o gasto a efectos del Impuesto a la Renta. A la luz de lo precisado, deviene pertinente efectuar un análisis sobre la repercusión que emana de la instauración de esta novedosa figura …

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Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.

Urbano de Portillo, Flor Cristina, García de Parrillas, Odalis Estefany, Najarro Valdez, Wendy Mercedes2022

… en El Salvador, y quizá enfocadas al tema de evasión fiscal y delito de Lavado de Dinero y de Activos, que son las más comunes, este proceso se ha convertido en una herramienta para sustentar evidencias ante procesos judiciales. Las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito han tomado …

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Making Germany’s CFC Rules Effective Again: A Comparative Analysis to Spain’s and UK’s CFC Rules to Find the Best ATAD Compliant Approaches Provided in the OECD/G20’s Report on Designing Effective CFC Rules

Wenzel, Peter2019

El fin de la transparencia fiscal internacional es evitar que se interponga una sociedad extranjera controlada (CFC) para aplazar o evadir impuestos. Sin embargo, la transparencia fiscal internacional alemana plantea numerosos problemas. Las cuestiones claves se relacionan con el control, el bajo …

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Procedimientos de Auditoría Forense aplicables a casos de Defraudación al Fisco. Caso de Estudio IVA y RENTA.

Segura Ramírez, Alexis Ernesto, Martínez López, Marelyn Isabel2022

… los actos que son considerados como fraude fiscal: evasión de impuestos, apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos. En particular y por ser el enfoque bajo el cual se desarrolló el caso práctico de …

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