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Results
Showing 1 to 5 of 5 for “"Estafas"”.
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Modelado de riesgo de usuarios receptores para la prevención de estafas en billeteras digitales
… y operativamente viable para la prevención de estafas, con potencial de aplicación en decisiones de negocio como asignación de beneficios, aplicación de restricciones operativas o desvinculación de usuarios de alto riesgo.
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Actividad cautelar y de administración en materia de criptomonedas
… sido perpetrados con criptomonedas se encuentran estafas y defraudaciones -pagos o transferencias de origen ilícitos, fraudes piramidales, de inversión y esquemas multinivel, falsas ofertas de productos y servicios, desapoderamiento de criptomoendas etc.; extorsiones -ransomware, chantaje virtual, …
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Informe de Expediente Civil, Materia: Indemnización, No. de Expediente: 00031-2007-0-2402-JR-CI-01 Informe de Expediente Penal, Materia: Estafa, No. de Expediente: 00284-2013-37-0401-JR-PE-01
Materia: Indemnización Nº de Expediente: 00031-2007-0-2402-JR-CI-01. El presente expediente versa sobre un proceso de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. La discusión principal es determinar si la demanda consiste realmente en una responsabilidad contractual o …
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Riesgos delictivos en el entorno de los deportes electrónicos
… estratégicos, contractuales o personales; las estafas y fraudes relacionados con la venta de cuentas virtuales, la organización de torneos sin autorización o determinados mecanismos de monetización digital; y los delitos de corrupción en los negocios, especialmente la manipulación de …