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Análisis de métodos de machine learning para detección de fraude en transacciones financieras en tiempo real

Tarazona Nieto, María Camila, Pérez Beltrán, Daniel Antonio, Becerra Barajas, Leyla Rocío, Mateus Agudelo, Laura CarolinaUniversidad Ean2025

Las entidades financieras enfrentan un creciente desafío en la detección de fraudes en transacciones digitales debido a la sofisticación de las técnicas fraudulentas. Este estudio analiza los modelos de Machine Learning aplicados a la detección de fraudes en tiempo real, con el objetivo de …

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Propuesta de modelo predictivo basado en Machine Learning para la detección de fraude en entidades financieras peruanas

Sandoval Nuñovero, Jose Maria, Figueroa Mansicidor, Novick Modesto, Rosadio Lino, Frank Alberto2026

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Diseño de sistema de control interno contable que contribuya en la optimización y salvaguarda de los recursos de la empresa constructora inversiones Sandoval,S.A de C.V.

García Sánchez, Pedro Antonio, Navarro Velásquez, Abisai, Romero Gómez, Alexis VladimirUniversidad de El Salvador-Facultad Multidisciplinaria Oriental2019

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración; de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, …

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