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Results
Showing 1 to 20 of 129 for “"DINERO"”.
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Colpexpress: Dinero inmediato, Con respaldo institucional.
Este proyecto se configura como una iniciativa estratégica que fortalece la misión de Colpensiones de proteger y acompañar a los ciudadanos en las etapas de su vida, y articula con su visión de consolidarse como una entidad innovadora y socialmente responsable. Su conveniencia radica en integrar …
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Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos.
… dichas conductas. La actividad del Lavado de Dinero y Activos, históricamente ha sido una de las que mas a afectado la economía internacional y la nacional, presentando matices verdaderamente alarmantes en cuanto el incremento y complejización de la misma, como también los ilícitos asociados a …
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Nuevas modalidades de pago y el riesgo del lavado de dinero
La presente tesis se encuentra orientada al análisis de las nuevas modalidades de pago y más específicamente de las tarjetas prepagas inteligentes. Estas tarjetas en la actualidad se encuentran en expansión en la Argentina con ejemplos como la SUBE y Monedero, las cuales fueron utilizadas en el …
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Neutralidad del dinero: un análisis empírico del caso argentino (2004-2019)
… de pensamiento respecto de la neutralidad del dinero, esto es, si las variaciones en la cantidad nominal de dinero afectan solo a las variables nominales (neutralidad), o si además pueden afectar a las variables reales, ya sea en el corto y/o en el largo plazo, positiva o negativamente. En el …
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La problemática del manejo de dinero en efectivo en Argentina y su objetivo Cashless
El volumen de manejo de dinero en efectivo en Argentina se incrementa año a año y eso genera un problema para distintos sectores de la sociedad. Existen costos monetarios que afectan principalmente al gobierno y a las empresas y costos sociales que afectan a las personas, en términos de seguridad, …
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Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD.
… que tiene en nuestro país el lavado de dinero, considerado como un delito latente y que delincuentes están adoptando distintas medidas para ir actualizando sus formas de operar. En ese sentido, en la aplicación de auditoría forense, muchas veces es difícil probar la comisión del delito, …
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La Acción de Extinción de Dominio y su Procedimiento en los Bienes de Origen o Destinación Ilícita en el Delito de Lavado de Dinero y de Activos.
Evolución histórica del lavado de dinero y de activos y de la extinción de dominio – Marco referencial del lavado de dinero y de activos y de la extinción de dominio – Derecho comparado en materia de lavado de dinero y de activos y extinción de dominio – Etapas del proceso de extinción de dominio …
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Gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en las droguerías del municipio de Antiguo Cuscatlán.
… reformas realizadas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, estas obligan a implementar un sistema de gestión de riesgos para prevenir el delito de lavado de dinero y de activos. Este en los últimos años ha evolucionado con nuevas modalidades y tipologías y a pesar que, en El Salvador, …
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Modelo para la gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la Industria Avícola de El Salvador
… últimas reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos le dieron la obligación de implementar un sistema de gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo como parte de la prevención de este delito.
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El impacto del dinero electrónico orientado a la base de la pirámide en la banca tradicional de América Latina y el Caribe
El desarrollo de iniciativas de dinero electrónico enfocadas en los usuarios no bancarizados o sub-bancarizados a significado una disrupción en el negocio financiero global. En América Latina y el Caribe, los casos de éxito más destacados tienen relación con empresas de telefonía móvil, con …
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Bimonetarismo y Demanda de Dinero en Argentina: el rol de las Expectativas de Devaluación y la efectividad de la Tasa de Interés
Esta tesis estudia la demanda de dinero en Argentina entre 1997 y 2023 en el contexto de una economía bimonetaria, donde el dólar cumple la función de reserva de valor. A través de un modelo de corrección de errores (VECM) y un modelo de regresión con umbrales endógenos (Hansen, 2000), se analiza …
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Pasado, presente y futuro de las economías monetarias. Un análisis sobre las principales propuestas de diseño de un dinero emitido por el banco central con un formato de registro digitalizado.
… propuestas de diseño de un nuevo tipo de dinero emitido por el banco central y con un formato de registro o anotación en cuenta digitalizada, lo que en inglés se conoce como Central Bank Digital Currencies (CBDC). Desde ámbitos académicos e institucionales se considera que este nuevo …
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Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
… al tema de evasión fiscal y delito de Lavado de Dinero y de Activos, que son las más comunes, este proceso se ha convertido en una herramienta para sustentar evidencias ante procesos judiciales. Las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito han tomado cierta relevancia en los últimos años en …
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Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
… que a través de ellas se produzca el lavado de dinero y de activos. Dichas instituciones están sujetas a cumplir con toda la normativa legal relacionada a la prevención del ilícito antes mencionado, con el objeto de controlar el origen de los fondos y la aplicación de los mismos en sus …
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Informe de Expediente Civil No 21217-2010 Sobre: Obligación de dar Suma de Dinero. Informe de Expediente Administrativo No 193-2014-CPC Sobre: Protección al Consumidor
Materia: Obligación de dar Suma de Dinero Nº de Expediente: 21217-2010. El presente Expediente discute una Demanda que versa sobre la obligación de dar suma de dinero. En tal sentido, el Informe Jurídico centra su análisis, en determinar si a la Demandada le correspondería pagar el monto pretendido …
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Auditoria interna en la prevención de lavado de dinero y activos en industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
… en materia de prevención de lavado de dinero; a su vez, que dicha herramienta sirva de apoyo a la gerencia para la toma de decisiones en el combate de este delito. La metodología de estudio utilizada para realizar la investigación se fundamentó en el método hipotético deductivo, el cual …
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Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
… legal relacionada a la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo. El hecho de que su finalidad no persiga fines lucrativos las hace vulnerables por la forma en que obtienen sus recursos, es decir, por medio de la obtención de donaciones y aportes de sus miembros o …
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Estrategias para crecer en el mercado de “Travel & Expense” en Argentina, a través del desarrollo de soluciones financieras de pago
El mercado actual de T&E, es el dinero que gasta una empresa en pasajes, hospedaje, comidas y otros conceptos, para que sus empleados puedan representarla en sus viajes corporativos. Este mercado mueve un volumen muy grande de dinero, y no todo es operado a través de las tarjetas de crédito. Esto …
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