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Results
Showing 1 to 2 of 2 for “"Branqueamento de capitais"”.
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Monitorização de operações de risco no jogo online: o exemplo do branqueamento de capitais
O setor do jogo online é frequentemente identificado como vulnerável ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT), em virtude da sua elevada frequência transacional. Esta dissertação propõe uma abordagem de aprendizagem supervisionada para apoiar a monitorização do risco, …
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Análise sobre a influência do controlo interno no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo : estudo aplicado ao sector financeiro angolano
… o sistema bancário, é caracterizado pela mobilidade ininterrupta de capitais e fluxos financeiros gerados tanto pelo sector formal assim como do sector informal da economia, o que constitui um iminente factor de risco, tendo em conta a proveniência dos fundos, visto que em alguns casos, muitos …