Global ETD Search
Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.
Results
Showing 1 to 7 of 7 for “"Blanqueo de Capitales"”.
-
Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho Comparado con los Países de la Unión Europea
Críticas a la normativa, y aplicación de la misma, en España en materia de blanqueo de capitales desde el análisis de más de 700 sentencias emanadas de los Tribunales españoles y estudio comparativo de las normas antiblanqueo en el resto de países de la Unión Europea. Se publican las primeras …
-
Macroeconomía y blanqueo de capitales en Argentina : ¿cuáles son los factores de éxito del último sinceramiento fiscal, promovido a través de la ley 27.260, y sus respectivas consecuencias, a diferencia de lo ocurrido previamente por las leyes 26.476 y 26.860?
Considerando la situación desarrollada, en el presente trabajo se analizaron los factores clave que permitieron al gobierno de Mauricio Macri realizar un blanqueo de capitales exitoso, superando ampliamente expectativas propias y ajenas. Además, se desarrollaron los impactos sobre la economía, …
-
Las prohibiciones de contratar en el Derecho de la Unión Europea
… europeas sobre contratación pública prevén, desde el año 2004, dos tipos de motivos de exclusión de los procedimientos de adjudicación de un contrato público por parte del candidato o licitador que se encuentra incurso en ellas. El primer grupo de prohibiciones se instituye con carácter …
-
Implementación de programa de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos aplicable a la venta de equipos médicos hospitalarios, biomédica y de laboratorios del Departamento de San Salvador.
En la actualidad el lavado de dinero es percibido como uno de los principales problemas, considerado como una actividad criminal la cual ocupa la atención de todas las autoridades relacionadas con el tema. Por lo cual los países son conscientes de la difícil situación de establecer un criterio …
-
Riesgos delictivos en el entorno de los deportes electrónicos
Los deportes electrónicos o eSports constituyen una industria emergente que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por la digitalización y la globalización. Este fenómeno ha transformado la forma de concebir la competición, generando un ecosistema profesional …